Взыскание задолженности по договору поставки

Как принять решение обращаться ли в суд о взыскании задолженности за поставленный товар?

Раньше, до реформ банкротного законодательства действовал принцип: обращайся в суд только, если у организации – ответчика есть активы, до которых можно добраться в ходе исполнительного производства. После внесения существенных изменений в Закон о банкротстве и развития судебной практики о привлечении директоров и собственников организации к субсидиарной ответственности ситуация поменялась. За недобросовестные действия по невозврату долгов за поставленный товар суд может переложить задолженность на бенефициаров должника. В любом случае имеется смысл фиксировать через судебный акт наличие задолженности.

Цели обращения в суд за взысканием задолженности за поставленный товар:

1. Установление в решение арбитражного суда суммы основного долга и штрафных процентов (без решения суда проценты добровольно никто не платит).
2. Взыскание в ходе исполнительного производства установленных в решении сумм (без вступившего в силу решения суда исполнительное производство невозможно).
3. Использование вступившего в силу решения арбитражного суда для банкротства должника организации либо включения в реестр кредиторов (судебный акт является одним из обязательных приложений к заявлению о банкротстве).
4. Привлечение к субсидиарной ответственности КДЛ (привлечение контролирующих должника лиц за непогашенные долги организации в ходе банкротства).
5. Легитимное списание на убыток взысканной задолженности (без судебного акта налоговая может посчитает необоснованным отнесение задолженности к безнадежной).
6. Использование решения арбитражного суда, как доказательство уже вашей добросовестности в случае удушения финансовой ситуации поставщика (в ходе банкротства вашей организации кредиторы могут предъявить претензии к директору: почему не обращались в суд? Сроки давности прошли – платите убытки в сумме невзысканных платежей за осуществленную поставку).

Писать ли претензию?

В соответствии с п. 5 ст. 4 АПК РФ споры о взыскании денежных средств при наличии заключенного договора, в том числе, и договора поставки, направляются в арбитражный суд только после попытки досудебного урегулирования. Поэтому направление претензии покупателю о намерении взыскать основной долг за поставленный товар является обязательным. Также в претензии указываются дополнительные затраты, которые понесет должник в случае неудовлетворения требования: штрафные проценты, госпошлина за подачу иска, расходы на представителя, 7-ми процентный исполнительский сбор.

Иногда, поняв серьезность намерений поставщика, должник без суда изыскивает средства или выходит на переговоры по погашению задолженности.

Как составить исковое заявление о взыскании задолженности по договору поставки?

В исковом заявлении следует описать:

1. Условия договора поставки: товар, ассортимент, сроки, порядок оплаты.
2. Какие дополнительные соглашения заключались, в чем их суть.
3. Описать выполнение поставщиком своих обязательств: объем и сроки поставки товара со ссылкой на документы, подтверждающие поставку.
4. Если покупатель осуществлял предоплату товара, указать сумму аванса, со ссылкой на платежные поручения.
5. Указать итоговую сумму задолженности покупателя за поставленный товар и расчет штрафной неустойки.
6. Описание досудебного урегулирования – направление претензии покупателю.
7. Нормативная база (привести нормы ГК РФ о поставке, и пункты договора, подтверждающие вашу правоту).
8. В просительной части привести четкие требования о взыскании задолженности отдельно по основной сумме задолженности, пеням, судебным расходам.

С образцом искового заявления о взыскании задолженности по договору поставки можно ознакомиться здесь.

Какие доказательства необходимо приложить к исковому заявлению?

1. Договор поставки и приложения к нему (если была разовая поставка без заключения договора, то вместо договора может использоваться товарная накладная).
2. Дополнительные соглашения, если они заключались.
3. Документы, подтверждающие поставку: товарная накладная (форма ТОРГ-12) или Универсальный передаточный документ (УПД). Также могут быть предоставлены: товарно-транспортная накладная (форма 1-Т), если поставщиком осуществлялась доставка товара, акт о приеме товара (по форме ТОРГ-1).
4. Документы от поставщика, являющиеся основанием оплаты: счет, счета фактуры.
5. Доказательства направления накладной или УПД, если покупатель отказывается их подписывать.
6. Платежные поручения, если производилась частичная оплата. Расчет задолженности и пеней.
7. Сверки расчетов (если проводились).
8. Доказательства направления претензии.
9. Госпошлина.

Как быть в случае, когда покупатель уклоняется от подписания товарной накладной за уже поставленный товар?

Передача товара от поставщика к покупателю подтверждается подписанием товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД).
В ситуации, когда покупатель уклоняется от подписания товарной накладной или УПД, поставщику рекомендуется направить подписанные документы почтой (заказным письмом с описью вложений) в адрес поставщика, указанный в договоре, и претензию об оплате задолженности.

В отсутствие подписанных товарных накладных поставщик не лишен возможности взыскать задолженность в судебном порядке. Основанием для взыскания задолженности за поставленный товар будут являться иные документы, оформленные поставщиком, такие как товарно-транспортные накладные, путевые листы, переписка с покупателем, включая гарантийные письма, а также квитанция и опись, подтверждающие отправку в адрес покупателя товарных накладные или УПД.

Как контролировать своего юриста и ход судебного дела?

Вся информация о ходе арбитражного дела доступна на сервисе Кад арбтр. В поле «Участник дела» вбейте ИНН своей организации, и увидите все имеющиеся дела, в которых она является участником. Вообще желательно зарегистрироваться на сервисе и поставить «страж» в отношении своей организации, тогда вы не пропустите новое дело, инициированное в отношении вас.

В карточке дела отображаются все судебные акты по делу и даты заседаний.

Ключевым для контроля является определение о принятии иска к производству - это означает, что иск составлен правильно, и процесс начался. Если вместо этого будет вынесено определение об оставлении иска без движения, то иск либо приложения надо дорабатывать.

Рекомендую читать выложенные судебные акты, и требовать от юриста отчеты по результатам очередного заседания.
Окончательные суммы взыскания будут отображены в решении, которое также публикуется на сервисе. В случае оспаривания решения, вы также увидите эту информацию в карточке дела на Кад арбитре.

Как получить с покупателя взысканные судом деньги за поставку?

После вступления решения в силу необходимо в суде получить исполнительный лист. Исполнительный лист надо направить в банк, где открыт расчетный счет покупателя, и приложить к нему заявление со своими реквизитами расчетного счета. При наличии средств на счете банк должника спишет их в вашу пользу.

Новые актуальные счета покупателя вы можете запросить в ИФНС на основании того же исполнительного листа.

Если по каким-то причинам взыскание через банк невозможно, следует обращаться к судебным приставам. Приставы по имеющимся у них базам установят счета и имущество покупателя, наложат на него аресты. Арестованное имущество оценивается и впоследствии продается на торгах.

Если выясняется, что денег и имущества на организации-покупателе уже нет, то следует обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. В рамках банкротного дела бенефициаров должника могут привлечь к субсидиарной ответственности, то есть долг за поставленный товар будет взыскиваться уже непосредственно с них.

Банкротство покупателя возможно, если в распоряжении у поставщика имеется:

• вступившее в силу решение суда о взыскании задолженности за поставленный товар,
• долг за поставку не погашен более трех месяцев,
• сумма долга за поставленный товар свыше 300 тыс. рублей.

Иногда само по себе заявление о банкротстве, поданное в арбитражный суд, мотивирует должника к уплате долга, поскольку в данном случае реальна возможность прекращения деятельность должника, а участие в тендерах становится невозможным.